Cursos gratis

Cursos

Cargando
Inicio > Cursos para Trabajadores > Curso de Blanqueo De Capitales

Curso de Blanqueo De Capitales
Curso a distancia para trabajadores de Todos los Sectores

 
Información General
 
Tipo: Cursos Gratis para Trabajadores Horario: Flexible
Modo: a distancia
Horas: 80
Título: Diploma acreditativo: Al finalizar el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización del curso.
SI ERES TRABAJADOR CURSO A COSTE CERO O DESEMPLEADOS BECA 50% Y AUTÓNOMO 2X1 ¡REALIZA LA SOLICITUD!

Solicitud de Información
Nombre Apellidos
Email Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección ¿Trabajas?
Horario de llamada: de Nos conoció en:

Enviar Solicitud


Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
Objetivos
   
Conocer la normativa de prevención en blanqueo de capitales en cuanto a características, contexto, medidas legales y prevención.
 
Requisitos
   
- Trabajadores dados de alta en la seguridad social en Régimen General el momento de inicio del curso.
- No pueden acceder al curso trabajadores de empresas públicas o dados de alta en el Régimen Especial de Autónomos o
- Trabajadores de empresas ubicadas en territorio español.
- El curso elegido debe estar relacionado con el puesto que desempeña el trabajador o la actividad que desarrolla la empresa.
- Estos cursos son Bonificables mediante el crédito de formación de su empresa
- Es preciso el consentimiento por parte de la empresa para la asignación del crédito de formación
 
Temario
   
Tema 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- Contexto general del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales
- Criminalidad organizada
- El fenómeno terrorista
Tema 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales
- Tipologías del blanqueo de capitales
Tema 3. Economía del blanqueo de capitales
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Tema 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Tema 2. Medidas en la Unión Europea
- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Tema 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
 
Otros datos
   

Si eres trabajador ¡Curso a Coste Cero!



Normativa regulada por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo. Se considera
infracción grave el incumplimiento de la obligación de formación de
empleados, con multas de importe mínimo 60.001 €.

Curso subvencionado 100% para trabajadores en activo en España o posibilidad de realizarlo por trabajadores o desempleados de forma privada.

Consúltanos sin compromiso cómo puedes aprovechar al máximo el crédito de formación bonificada de tu empresa para realizar cursos gratis.


Cursos Gratis para Trabajadores Blanqueo De Capitales